中国最年轻亿万富豪:套利6063亿、被罚1.33亿
他是95后亿万富豪,21岁,就以35亿元的财富值跻身胡润百富榜。
24岁身价超100亿,在福布斯年轻亿万富豪排行榜中,位列全球第二,中国第一。
相比正大出身的谢其润、谢承润兄妹,白手起家的喜茶创始人聂云宸,他名气不大,却早已在资本市场站稳脚跟,叱咤风云。
他就是A股上市公司中核钛白的实际控制人,王泽龙。
然而就在新“国九条”发布之际,这位新晋资本大佬的“腾挪术”开始失灵了,深陷违规减持定增股票事件,接连被公告、被立案,还恐将面临巨额罚单!
01
4月19日,中核钛白发布公告,实际控制人王泽龙因涉嫌违反限制性规定转让中核钛白2023年非公开发行股票、信息披露违法等行为,被中国证监会立案。
图源:中核钛白公告
王泽龙此次违法获利6063.8万元,违法转让股票和违法信息披露遭罚款7250万元,合计遭证监会罚没1.33亿元,这位年轻富豪将为自己的违法行为付出惨重代价。
在这次隐秘的资本操作中,同日被立案的还有中核钛白保荐机构、联席主承销商中信证券(600030.SH),定增获配方海通证券(600837.SH)。
三方被罚背后到底是个什么局呢,通过处罚决定书,笔者总结了一下来龙去脉,简单点说就是中核钛白实控人王泽龙在中信中证的“建议”下,通过一系列手段达到认购定增股份但不必按实控人锁定(12个月),且同时利用员工持股计划卖空套利的故事。
图源:资本江湖论
2022年9月,王泽龙以某投资公司名义与中信中证开展场外衍生品交易。
中信中证借用海通证券的通道,认购了中核钛白的定增股票9239.86万股,期间海通证券帮助中信中证及其客户取得股票收益。
中核钛白员工持股计划,转融通融出8800万股,在市场上短期卖空,期限182天,正好与定增股票锁定期一致。
2023年2月23日,中核钛白定增完成,募资总额为52.88亿元,16位投资者参与了认购,阵容十分的豪华。
包括UBS AG、中金公司、华泰证券、光大证券、海通证券、国泰君安证券等知名机构;中央企业乡村产业投资基金、甘肃长城兴陇丝路基金、欠发达地区产业发展基金等国字头资金;上海优优财富投资、富国基金、金鹰基金、财通基金、诺德基金等公募私募,以及牛散郭伟松、魏巍。
大股东发起了定增,又融券卖空,中信证券和海通证券在中核钛白上的操作配合得天衣无缝,导致参与这场定增的遵守规则的机构损失惨重,普通投资者和股民们更是被耍的团团转,纯纯当了韭菜。
通过这个复杂的资本局,中信、海通,明面上获利191万、78.9万,但从结果来看非常不划算,中信证券被罚没约2516万元,子公司中信中证被罚款4650万元,海通证券被罚没约776万元。
期间,为了将融券额度用满,王泽龙还拉上朋友洪浩炜通过1号基金加入套利,洪浩炜、王泽龙通过1号基金分别实际获利超1419万元、247万元。
02
王泽龙出生于1996年,是湖南株洲人,20岁入股钛白粉第一股,23岁控股钛白粉第二大上市公司,25岁斥资百亿跨界新能源汽车领域,更是有着与其年龄极其不相匹配的资本运作手腕,堪称“妖孽”。
多家媒体曾曝出:“生于1996年的王泽龙并不是什么资本天才,其背后是曾被市场熟知的资本玩家王德亮,王泽龙是王德亮之子。”
王德亮曾以骄龙系叱咤资本市场,2017年,因涉嫌坐庄、操纵广汽集团股价,骄龙资管遭广东证监局公开处罚。之后王德亮在资本市场销声匿迹。
既是天之骄子,王泽龙第一桶金的门槛也比一般人高得多,是他在学生时代的一笔资本运作。
2016年,20岁的王泽龙还在北京电影学院读大二,其主修专业是影视项目策划。
资本市场此时却正上演着一起“蛇吞象并购”案,当时证券名称还是“佰利联”的龙蟒佰利宣布,拟非公开发行募集资金,收购龙蟒钛业100%股权。
两家企业年产量分别为20万吨、30万吨,皆是行业顶尖,王泽龙参与龙蟒佰利的定向增发,以14.31亿元认购了1.88亿股,持股9.24%,成为其第四大股东。
三年后股份解禁,王泽龙立马减持套现7.17亿元,加上获得的4.89亿分红,他三年从龙蟒佰利身上获利12亿多。
减持之后,王泽龙手中仍持有龙蟒佰利6.24%股份,按当时市值计算其价值近15亿。此后,王泽龙对龙蟒佰利的操作是持续减持。
王泽龙在接受福布斯中国采访时直言,“投资龙蟒佰利是在父亲王德亮授意下做的第一个重大财务投资决策,也无疑是个成功案例”。
03
王泽龙大幅减持龙蟒佰利股份套现,实则是为入主中核钛白作“准备”。
中核钛白成立于2001年,主营业务是钛白粉生产,2007年深交所挂牌上市,2008年后连续三年亏损,每年亏损2亿左右。
2019年12月,23岁的王泽龙出资16.36亿元,购买中核钛白原控股股东及实控人李建锋所持有的4.31亿股股份,取得中核钛白控制权。
2020年,王泽龙再次出资16亿元,包揽中核钛白定增,其持股比例上升至43.48%,坐稳实控人地位。
王泽龙入主中核钛白后,这家化工企业大举进军新能源,包括锂电、新能源发电等。
从2020年到2022年,随着不断增发及分红,王泽龙在2022年迎来了财富巅峰,坐拥180亿,但到2023年就缩水到了110亿。
如今,2024年又跌到了72亿,一个重要的原因就是股价持续下跌。
中核钛白股价曾一度爬升至14元/股高位,此后大幅下跌,截至2024年4月公告发布,已回落至4元/股左右,期间累计跌幅超65%。
中核钛白的盈利额在2021年达到12.17亿元高位后也持续走低,于2022年、2023年分别同比下滑47.14%、34.84%。
成也钛白,败也钛白,如今之前的玩法已经不灵了,不少网友认为只罚1亿,还太少,你觉得呢?
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